График работы: Пн-Пт с 10:00 до 23:00 (мск) Сб-Вс -свободный график

ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Отмывание денежных средств (anti-money laundering — AML) – это действие трансформации денег или других денежно-кредитных инструментов, полученных в результате какой-либо незаконной деятельности в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, так, чтобы их незаконный источник не мог быть отслежен.

Сервис Меняйпро.рф стремится к высоким стандартам в части борьбы с легализацией («отмыванием») денежных средств, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма. Данные стандарты строго выполняются всеми сотрудниками Сервиса Меняйпро.рф с целью добросовестного следования требованиям локального и международного законодательства.

Сервис Меняйпро.рф полностью разделяет и придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, а так же предостерегает пользователей от попыток использования сервиса Меняйпро.рф для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирование терроризма, мошенничества любого рода, а также от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

Цель ряда мер и процедур противодействия отмывания денег, которые использует Меняйпро.рф для верификации подобных операций, является гарантией того, что клиенты, пользующиеся услугами Меняйпро.рф, в равной степени идентифицированы по единому стандарту. Это минимизирует как собственные риски, так и риски законопослушных клиентов быть вовлеченными в незаконные действия третьих лиц.

Меняйпро.рф позиционирует себя сервисом, помогающим международным организациям в борьбе по отмыванию денежных средств.

Для предотвращения операций незаконного характера и Для минимизации рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием террористических действий Сервис Меняйпро.рф устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

— Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сервиса категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

— Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.

— Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.

При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация вправе отказать в проведении операций на любой стадии.

Придерживаясь политики KYC «Знай своего клиента» сотрудники сервиса вправе потребовать, от клиента предоставить два документа, удостоверяющих его личность.

Первый документ — государственный идентификационный документ, имеющий обязательную фотографию клиента. Это может быть внутренний паспорт или паспорт для заграничных путешествий, водительские права или местное удостоверение личности (кроме корпоративных карт доступа).

Второй документ, который мы можем запросить — счет с полным именем клиента и фактическим адресом на нём, не старше 3 месяцев. Это может быть счет за коммунальные услуги, выписка из банка за произвольный период или любой иной документ, где указано полное имя клиента, адрес проживания, который он указал в профиле учетной записи.

Сервис Меняйпро.рф оставляет за собой право запрашивать у Клиента также иные документы, подтверждающие законное владение и легальное происхождение денежных средств.

Клиент принимает на себя обязательства:

— соблюдать правовые нормы, в том числе международные, направленные на борьбу с незаконной торговлей, финансовыми махинациями, отмыванием и легализацией денежных средств, полученных незаконным путём;

— исключить прямое или косвенное пособничество незаконной финансовой деятельности и любым другим незаконным операциям с использованием Сайта

— Клиент гарантирует легальное происхождение, законное владение и право на использование перечисляемых им на Счета сервиса средств.

— В случае подозрительных или мошеннических денежных пополнений, включая использование украденных кредитных карт и/или любую другую деятельность мошеннического характера (включая любые возвраты или аннулирования платежей), Сервис Меняйпро.рф оставляет за собой право блокировать счет и аннулировать любые сделанные выплаты, а также расследовать характер сомнительных операций на Счете Клиента, вследствие чего приостановить такие операции до выяснения причин их возникновения и окончания расследования.

— Клиенту запрещено использовать услуги и/или программное обеспечение для любого незаконного или мошеннического действия и для любой незаконной или мошеннической транзакции (включая отмывание денег) в соответствии с законодательством страны юрисдикции Клиента.

 

В случае, если вы не согласны с настоящей политикой, вы должны отказаться от использования услуг сервиса Меняйпро.рф